Thu hồi giá trị 6 tấn vàng của nhóm buôn lậu

TP HCM - Nguyễn Thị Minh Phụng và đồng phạm bị tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm về hành vi buôn lậu 6 tấn vàng, bị tịch thu phần giá trị của tang vật tương đương 8.500 tỷ đồng.

Ngày 27/3, TAND Cấp cao tại TPHCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Thị Minh Phụng (44 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, sống gần biên giới Chàng Riệc) tuyên y án 18 năm tù về tội Buôn lậu. Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cũng bị y án 15 năm tù về cùng tội danh.

Liên quan tới vụ án, tòa chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt của 6 bị cáo khác, tuyên giảm từ một năm 6 tháng tới 2 năm tù so với án sơ thẩm.

Tòa đồng thời bác đơn kháng cáo của một số người liên quan việc xin lại một số vàng, tiền mặt bị thu giữ trong vụ án, bởi các tài sản này có nguồn gốc từ hành vi vi phạm pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự, tòa giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm, tuyên tịch thu phần giá trị 6 tấn vàng các bị cáo buôn lậu (khoảng 8.500 tỷ đồng) để sung công quỹ vì đây là tang vật vụ án. Trong đó, bị cáo Phụng và nhóm đường dây của mình phải chịu trách nhiệm nộp lại phần giá trị tang vật của 4.830 kg vàng. Bị cáo Phượng và đồng phạm trong đường dây thứ 2 phải nộp lại phần giá trị tương đương 1.320 kg vàng.

Advertisement

Nguyễn Thị Kim Phụng tại tòa sơ thẩm hồi tháng 7/2024. Ảnh: Trần Quỳnh

Bản án sơ thẩm xác định, Phụng từng có thời gian làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực kim hoàn tại TP HCM, Tây Ninh và Campuchia. Năm 2022, Phụng thiết lập, điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam với nhiều người tham gia, có sự phân công từng giai đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển, tiêu thụ. Trong đó, Phụng là người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng mua trong nước rồi liên hệ với người tại Campuchia để đặt số lượng.

Phụng giao cho Giàu tổ chức vận chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia và vận chuyển vàng theo chiều ngược lại. Phụng, Giàu đã liên hệ với các tiệm kim hoàn tại chợ Olympic PhnomPenh (Campuchia) để đặt vàng. Tiếp đó, bà Giàu liên hệ với nhóm người Campuchia để nhận vàng rồi giấu trong ngăn bí mật của xe ba gác chở nước đá về cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh).

Sau khi qua biên giới, vàng sẽ được đưa tới một xưởng nước đá lạnh do con trai bà này quản lý. Giàu chỉ đạo nhóm người vận chuyển chia nhỏ giao cho Phụng tại nhiều điểm ở TP HCM.

Các bị cáo sau khi tuyên án tại tòa sáng 27/3. Ảnh: Hải Duyên

Với thủ đoạn trên, chỉ riêng từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi với giá trị 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng, 20 bị cáo còn lại trong đường dây được chia tiền theo công sức thực hiện. Số vàng này Phụng bán lại cho chủ các tiệm vàng, khách lẻ còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện khi khám xét và đã tạm giữ.

Còn Phượng cầm đầu nhóm khác buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng, hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng)