Cận cảnh dàn ô tô sang trong vụ lừa đảo chứng khoán, rửa tiền

Name: Cận cảnh dàn ô tô sang trong vụ lừa đảo chứng khoán, rửa tiền
Uploaded: 2025-02-25 16:00:00
Duration: 1 min 43 s
Description: Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa đang tạm giữ nhiều ô tô sang như Bentley, Lexus, BMW, Mercedes-Maybach… cùng nhiều tài sản trị giá hơn 200 tỉ đồng.

Sự kiện: Thời sự

0:00

Chuẩn

Tốc độ đọc

Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa đang tạm giữ nhiều ô tô sang như Bentley, Lexus, BMW, Mercedes-Maybach… cùng nhiều tài sản trị giá hơn 200 tỉ đồng.

Liên quan đến đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa đang tạm giữ nhiều ô tô sang gồm Bentley, Lexus, BMW, Mercedes-Maybach… cùng nhiều tài sản trị giá hơn 200 tỉ đồng

Trao đổi với PLO ngày 25-2, Thượng tá Nguyễn Văn Anh Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Thượng tá Nguyễn Văn Anh Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Video: Cận cảnh dàn ô tô hạng sang Bentley, Lexus, BMW… trong vụ lừa đảo chứng khoán, rửa tiền.

Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ nhiều ô tô hạng sang, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 20 căn hộ villa với tổng số tài sản thu giữ ước tính ban đầu khoảng hơn 200 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng đã tiến kiểm kê và thu giữ nhiều ô tô hạng sang.

Sau khi thu giữ loạt xe ô tô hạng sang, Công an huyện Như Xuân đã đưa về trụ sở công an huyện để phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Văn Anh nhận định, đường dây lừa đảo chứng khoán rửa tiền trên không gian mạng không dừng lại ở con số 200 tỉ mà lên đến gần 1.000 tỉ đồng và hàng trăm đối tượng liên quan.

Thượng tá Nguyễn Văn Anh cho biết, đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền đến từ nhiều tỉnh thành cả nước gồm Sơn La, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM…

Toàn bộ số xe ô tô hạng sang, đắt đỏ được thu giữ từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đưa về trụ sở Công an huyện Như Xuân và được các cán bộ chiến sĩ công an kiểm tra kỹ lưỡng.

Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra, sàng lọc các đối tượng có liên quan, đồng thời yêu cầu người bị hại tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến cơ quan công an về đường dây lừa đảo này.

“Sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, vụ án sẽ được chuyển về Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Anh thông tin thêm.

Trước đó, qua rà soát trên không gian mạng công an huyện đã phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sử dụng những chiếc ô tô hạng sang, đắt đỏ để ngụy trang cho sự thành công của bản thân các đối tượng nhằm dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư chứng khoán.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Anh, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với thủ đoạn là tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là "Fnory.com", các nghi phạm đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Quá trình mời chào, các nghi phạm đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán...

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các nghi phạm chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý, trong số đó có một số người chuyển số tiền này ra để mua ô tô hạng sang và bất động sản nhằm ngụy trang lừa đảo khách hàng.

“Một trong những khâu đột phá của vụ án sau khi chúng tôi đã nắm toàn bộ hoạt động lừa đảo chứng khoán, rửa tiền trong khoảng 20 ngày trong thời điểm giáp Tết Nguyên Đán 2025, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan trên cả nước, huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 người liên quan và ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản chiếm đoạt được của người bị hại", Thượng tá Nguyễn Văn Anh thông tin.

Những nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ hôm 12-2 gồm: Lê Tiến Mạnh (30 tuổi), Nguyễn Thị Thương (32 tuổi), Vũ Đình Thanh (29 tuổi), Phạm Hồng Quân (29 tuổi), Vương Kim Huề (35 tuổi) Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), Hoàng Văn Công (48 tuổi), Nguyễn Văn Đại (45 tuổi) và Phạm Thị Thủy (38 tuổi) ngụ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đến nay, cơ quan công an đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Villa, đồng thời thu giữ 13 ô tô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỉ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.